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前夫发行虚拟币潜逃境外 妻子用比特币洗钱供其花销|央行_xdxex财经_xdxex网

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  原标题:前夫发行虚拟币大肆敛财,妻子用比特币洗钱锒铛入狱!最高检和央行通报了 

  利用比特币为前夫洗钱,陈某枝最终锒铛入狱……

  最高人民检察院、央行3月19日联合发布惩治洗钱犯罪典型案例,其中包括一则利用虚拟货币洗钱新手段的案件:通过“假离婚”转移赃款,兑换比特币密钥跨境洗钱,陈某枝为潜逃境外的前夫陈某波共计汇款390余万元。

  法网恢恢,疏而不漏。根据反洗钱义务机构移交的相关证据。检察院审查认定陈某枝以银行转账、兑换比特币等方式帮助陈某波向境外转移集资诈骗款,构成洗钱罪。

  根据公示的判决信息,2019年12月,上海市浦东新区人民法院作出判决,认定陈某枝犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,并处罚金20万元。

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责任编辑:唐婧

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