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韩国金融服务委员会将未能遵守“交易员身份验证”等三项规定的交易所处以罚款

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韩国金融服务委员会(FSC)周三表示,将改变监管规定,对不积极采取行动打击非法活动的加密货币交易所进行罚款。FSC将对未能遵守三项规定的交易所处以罚款:内部控制、信息和数据保留以及加密货币交易员身份验证。

1. 内部控制条例侧重于监测和报告任何可疑交易。这需要任命一名负责人,并报告可疑的大额现金交易。此外,交易所运营商必须制定指导方针,并对其所有员工进行教育。

2. 交易所经营者必须保留有关可疑交易的所有信息和数据,包括通过大量现金进行的交易。

3. 交易所经营者必须分别管理每个客户的账户,同时只允许身份经过验证的客户在交易所进行交易。

本文链接:https://www.xdxex.com/article/6607601
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